美女？帅哥？灵魂伴侣？网恋？裸聊？叮咚-杀羊（洋）盘、裸聊擦亮眼，裸贷更是不能沾!到底是高质量“美女帅哥”还是低质量“诈骗”？？不少男男女女为网恋痴狂，然而网络的另一端很可能并没有善解人意的帅哥美女，而是骗钱、骗感情不眨眼的犯罪分子哦!

案件模型追踪

Step1:屠夫使用虚拟人设及照片通过相亲平台、社交平台加好友吸粉。

（图一：人设资料）

Step2:屠夫通过国外聊天软件使用固定话术及素材图片与小羊聊天，建立信任度。

Step3:向小羊展示自己通过某投资平台赚取高额利益，以此诱导小羊下载平台并注册某币平台后购买USDT，然后通过币币交易将USDT转入屠夫建立的网站。

Step4:先让小羊尝到小额利益甜头，待养肥之后屠夫通过后台操控虚构币种涨跌宰羊，当小羊想要提现的时候后该网站客服会以流水未达标的理由拒绝小羊提现。

（图二：手动设置盈亏）

（图三：聊天记录）

（图四：网站）

从上述信息来看，假网站虽然界面逼真，但是并没有APP，只是网页形式，而且屠夫是让小羊在其他平台购买USDT后转入假网站中，而不是在假网站中进行充值。

资金流向追踪

Step1锁定归集地址:通过某小羊提供的入金地址，在区块链上追踪出该入金地址接收到BSC-USD后短时间内流向地址0x.........60。

（图五：资金流向）

Step2追踪归集地址:在区块链上对地址0x.........60进行资金流逆向分析，结果显示共有11个地址多次将资金转入该地址，可以认为该11个地址均为入金地址，且地址0x.........60多次将USDT转入火币平台提现，提现金额价值近2700万美元，规模之大令人震惊。

（图六：结构图）

总结：

目前在区块链上面实施的诈骗手段层出不穷，几种区块链骗局如下：

常见骗局：利用区块链概念搞资金盘，圈点钱就跑路 “虚拟养猪” “趣步”等。

归零币骗局：主要特点，就是经历了市值的大幅下滑，原来价格比较高，现在可能一路跌到不足原来的百分之一。

传销币骗局：实际传销币和区块链没有太大关系，只是借用区块链的炒作，进行诈骗。

虚拟货币骗局：本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

每天都有新的受害者受骗。交友需谨慎，互联网交友应时刻保持怀疑之心，增加安全意识与风险意识。在互联网以网恋进行诱导诈骗，网络世界真真假假，云电在这里提醒各位，要提高防范意识，可千万不要轻易托付钱包和真心~

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