数字币案件情况：

受害人由于受到数字币投资高额返利的诱惑，听从犯罪嫌疑人的指令下载两种APP软件进行数字货币的投资：

1、全球知名的数字货币交易所APP，如OKEX和火币等；

2、由犯罪嫌疑人通过特殊渠道开发的交易APP，该APP数据不接入区块链，由犯罪嫌疑人自由控制。

常用入金方式：

1、受害人在犯罪嫌疑人开发的APP上(下称“涉案APP”)联系客服入金，并将资金转账至客服指定的银行账号；

2、受害人在涉案APP上联系客服获取入金钱包地址后，再在数字货币交易所APP上购买USDT后转到客服指定的钱包地址。

诈骗手法：涉案APP工作人员在收到受害人的转账或数字货币后，会在涉案APP上为受害人对应的账户增加等值的USDT，在涉案APP里所谓的“投资老师”带领下买涨买跌。因涉案APP数据由犯罪嫌疑人自由控制，受害人首次或前几次投资将被人为控制赢利。“投资老师”在受害人赢利后将指导其在OKEX或火币等数字货币交易所进行提现，而受害人用以提现的数字货币实际由犯罪嫌疑人划转而来。受害人由此感觉“日进斗金”，之后不断继续加大投资金额，此时受害人只会看到涉案APP上“数字”的增加，却无法再进行实际提现。当受害人向涉案APP的客服投诉无法提现时，客服会告知受害人账户存在风险或涉嫌违规操作已被冻结，需要向涉案平台支付大额资金进行解冻等操作，进而连环骗取受害人资金。

侦办思路：

1. 涉案APP：对涉案APP进行解析，反编译，抓包等。       

2. 入金现金流：结合受害人的询问笔录、账户流水进行资金追踪，但存在数字货币对敲、水房洗钱等问题。

3. 数字货币返利账户地址：通过资金回追可以找到同类型受害人、资金归集账户等，可进行区块链分析。

正因为数字货币追踪复杂，所以容易被不法分子逍遥法外。但是湖南云电司法鉴定所目前开发了一套数字货币反洗钱系统，在获得法律许可的前提下提供真实可靠的电子数据证据。若遇到有人利用数字货币诈骗或者洗钱，只需要按照以下表格提供信息给我们，我们可以让匿名化的东西浮出水面，真正落地到嫌疑人，所谓云电之下，无所匿形。